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Quais são as obrigações das instituições financeiras sob a Lei de Lavagem de Dinheiro?


36749|Direito Processual Penal|médio
Processo PenalTeste de conhecimento - Processo Penal
2024
JurisHand

Quais são as obrigações das instituições financeiras sob a Lei de Lavagem de Dinheiro?

  • A

    Identificar clientes

  • B

    Manter registros de transações

  • C

    Comunicar operações suspeitas

  • D

    Todas as alternativas anteriores

    Ver todas as questões desta prova