TPDD - Third-Party Due Diligence
Processo de Due Diligence (diligência prévia) específico para avaliar os riscos (especialmente de compliance, como corrupção, lavagem de dinheiro, sanções) associados a terceiros com os quais a organização se relaciona (fornecedores, prestadores de serviço, parceiros de negócios, distribuidores, etc.). Componente crucial de um Programa de Compliance. Equivalente a Due Diligence de Terceiros.
Sinônimos
Aplicações práticas
Direito Empresarial
A TPDD é amplamente utilizada no Direito Empresarial para mitigar riscos associados a parcerias comerciais, garantindo que as empresas que se associam a terceiros não estejam envolvidas em práticas ilegais ou antiéticas.
Direito Penal
Na esfera do Direito Penal, a TPDD é essencial para prevenir a colaboração ou a cumplicidade em crimes financeiros, como corrupção e lavagem de dinheiro, ao avaliar a idoneidade de parceiros comerciais.