O tabelião de protesto de títulos e outros documentos de dívida, ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Finance...

32817Desatualizada|Direito Administrativo|superior

TJ-TO Titular de Serviços de Notas e de Registros - Remoção

2022

IESES

O tabelião de protesto de títulos e outros documentos de dívida, ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a:

A
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião.
B
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião.
C
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião.
D
R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião.

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