PLD-FT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Conjunto de políticas, procedimentos e controles internos adotados por empresas (especialmente do setor financeiro e outras designadas por lei/regulação, como joalherias, imobiliárias) para prevenir, detectar e comunicar operações que possam configurar crimes de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Envolve práticas como KYC/KYP, monitoramento de transações e reporte ao COAF (atual UIF).