Know Your Customer
Termo em inglês para KYC, que significa "Conheça Seu Cliente". Prática essencial de compliance.
Aplicações práticas
Direito Empresarial
O Know Your Customer é fundamental para as empresas que buscam conformidade com as normas regulatórias, especialmente em operações financeiras, evitando fraudes e lavagem de dinheiro.
Direito Financeiro
As instituições financeiras são obrigadas a implementar práticas de KYC para verificar a identidade dos clientes e entender a natureza de suas atividades financeiras.