Questões de Provas e ConcursosPenal - Lavagem de dinheiro
No julgamento do REsp 1.740.641, o STJ entendeu que a simples posse de dinheiro de origem ilícita configura lavagem de dinheiro?
- A
Sim
- B
Não
- C
Somente se houver ocultação ou dissimulação
- D
Somente se houver movimentação financeira
No julgamento da AP 470, o STF entendeu que a lavagem de dinheiro é crime autônomo e pode ser punido mesmo se o crime antecedente for absolvido?
- A
Sim
- B
Não
- C
Depende do caso
- D
Somente em casos de dolo direto
Qual das alternativas abaixo NÃO configura crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei nº 9.613/1998?
- A
Concealment of the origin of illicit assets
- B
Disguise the nature of illicit assets
- C
Use of illicit assets in legal activities
- D
Possession of illicit assets for personal use
No Direito Penal brasileiro, qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a uma conduta prevista no crime de lavagem de dinheiro, conforme a Lei nº 9.613/1998?
- A
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
- B
Participar de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro
- C
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
- D
Adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber garantia, guardar, investir, transportar ou administrar bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
Qual a pena mínima para o crime de lavagem de dinheiro?
- A
1 ano
- B
3 anos
- C
5 anos
- D
10 anos